Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato, ai sensi degli articoli 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2017, le nuove regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti.
Sorgente: Dal CNF le nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio per gli avvocati | Diritto Bancario